Focus

La blockchain e la valuta virtuale, strumenti antiriciclaggio: un paradosso?

Sommario

Premessa | Il mondo cibernetico e la valuta virtuale | La valuta virtuale, il riciclaggio e la normativa interna | I presidi antiriciclaggio e il registro dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo e custodia di valuta virtuale | Segue. Le transazioni di valuta virtuale | Segue. Le transazioni: genesi e veicolo di valuta virtuale; un esempio il Bitcoin sinonimo di cripto-valuta | Il rischio di riciclaggio: la blockchain e la valuta virtuale, strumenti antiriciclaggio | Segue. L'intralcio al tracciamento e l'anonimato | Il rischio residuo | In conclusione |

 

Dematerializzazione, delocalizzazione, disintermediazione e anonimato sono impronta genetica di un mondo, quello cibernetico, donde la sua qualifica di terreno elettivo per il reato di riciclaggio. L'assunto in sé è apodittico e la sua analisi potrebbe condurre a considerazioni differenti.

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