Giurisprudenza commentata

Giurisprudenza commentata su Riciclaggio e reimpiego

Quella incerta linea di confine tra il phishing ed il riciclaggio

28 Aprile 2017 | di Simone Bonfante

Cass. pen., Sez. II

Riciclaggio e reimpiego

In materia di frode informatica (ed in particolare di phishing) le condotte poste in essere dal c.d. collaboratore-prestaconto integrano riciclaggio o rimango assorbite nella fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p.?

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Riciclaggio e dolo eventuale: i criteri di individuazione

04 Gennaio 2017 | di Cesare Parodi

Cass. pen., Sez. II

Riciclaggio e reimpiego

La suprema Corte ha annullato con rinvio una decisione del tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza reiettiva da parte del Gip, con oggetto ...

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Il mero possesso di denaro contante non vale ad integrare il reato di riciclaggio

01 Settembre 2016 | di Gabriele Minniti

Cass. pen., Sez. II, 24 maggio 2016 (dep. 23 giugno 2016), n. 26301

Riciclaggio e reimpiego

La questione che viene risolta dalla Corte di cassazione nella pronuncia in commento inerisce ai presupposti per l'adozione di un sequestro probatorio, con riferimento al delitto di riciclaggio e, in particolare, ai requisiti necessari per poter sottoporre a cautela reale il denaro contante in possesso dell'indiziato di reato.

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