Focus

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Riciclaggio e autoriciclaggio da frode fiscale e reati tributari

13 Dicembre 2019 | di Ignazio Pardo

Riciclaggio e reimpiego

Il progressivo allargamento della nozione di profitto illecito anche ai risparmi di imposta frutto di precedenti violazioni finanziarie comporta rilevanti conseguenze anche in tema di identificazione delle successive condotte di riciclaggio. Il parallelo allargamento della nozione di profitto riciclabile può determinare interpretazioni...

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Cyber security: le novità della legge n. 133/2019

12 Dicembre 2019 | di Francesco Agnino

Legge 18 novembre 2019, n. 133

Internet

La legge n. 133 del 2019 è finalizzata ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

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Rapina impropria tentata e consumata. Differenze alla luce dei princìpi di unitarietà del reato complesso e di offensività

06 Dicembre 2019 | di Gianluca Bergamaschi

Rapina

La questione verte sul fatto se la rapina impropria debba considerarsi tentata o consumata, ove l'agente, che abbia posto in essere atti sottrattivi idonei all'impossessamento, senza portarli a compimento per fatti indipendenti dalla sua volontà, usi, poi, violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della refurtiva o l'impunità...

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L'acquisizione di campioni biologici di confronto al di fuori dei casi previsti dagli artt. 224-bis e 359-bis c.p.p.

06 Dicembre 2019 | di Roberto V. O. Valli

Prova

La legge n. 85 del 2009 ha introdotto una disciplina garantita per l'esecuzione di prelievi di materiale biologico dalla persona idonei ad incidere sulla libertà personale, in assenza del consenso dell'interessato. Ma è possibile ricorrere, in fase di indagine, a modalità alternative che consentano di acquisire ugualmente campioni biologici utili per l'espletamento di accertamenti genetici?

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La confisca urbanistica nella lottizzazione abusiva prescritta

05 Dicembre 2019 | di Pasquale Fimiani

Cass. pen., Sez. III,

Confisca (misura di prevenzione)

La recente rimessione alle Sezioni Unite da parte della terza sezione penale della Cassazione, con ordinanza 2 ottobre 2019 n. 40380, della questione se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito alla Cassazione l'annullamento con rinvio limitatamente...

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Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e autorizzazione al lavoro fuori dal Comune

03 Dicembre 2019 | di Luca Della Ragione

Cass. pen., Sez. II 12 marzo 2019 (dep. 24 giugno 2019), n. 27846

Misure di prevenzione

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha affermato che la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non consente di autorizzare il lavoro fuori Comune neanche per indigenza della famiglia. In particolare, è stato respinto il ricorso per cassazione con cui veniva dedotta la violazione di legge...

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Aiuto al suicidio: quando la condotta è lecita

02 Dicembre 2019 | di Giovanni Caspani

Corte cost.,

Eutanasia

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica...

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La legge di delegazione europea e i nuovi sviluppi del diritto penale dell'UE nel sistema italiano

28 Novembre 2019 | di Andrea Venegoni

Legge 4 ottobre 2019, n. 117

Diritto comunitario

Con la legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) il nostro Paese dovrà adeguare il sistema interno a due importanti novità nel campo del diritto penale europeo, con particolare riferimento alla lotta alle frodi: la direttiva 1371/2017 (direttiva PIF) e il regolamento 1939/2017 sulla Procura Europea.

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Riciclaggio e monete elettroniche: le nuove indicazioni del d.lgs. 125/2019

28 Novembre 2019 | di Cesare Parodi

Riciclaggio e reimpiego

Con il recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 – c.d. V Direttiva – il legislatore è intervenuto sul testo del d.lgs. 231/2007 (già recentemente modificato dal d.lgs. 90/2017) delineando una nuova disciplina - tra l'altro - delle operazioni aventi ad oggetto le monete virtuali e degli obblighi dei soggetti che operano in tale settore. Un intervento che giunge nel momento in cui...

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Riciclaggio, sequestro di denaro contante e difficile individuazione del reato presupposto. Un tormentato percorso normativo e giurisprudenziale

22 Novembre 2019 | di Ignazio Pardo

Riciclaggio e reimpiego

L'evoluzione normativa in tema di riciclaggio è stata caratterizzata da un progressivo allargamento delle fattispecie individuabili come reato presupposto sino alla generica previsione attuale; a fronte di tale ampliamento l'evoluzione giurisprudenziale ha...

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